365bet提现多久到账,四川省公安厅抽调了涉案金额达7.3亿元人民币的一帮电信欺诈者。

中国新闻社成都3月18日电(记者安源)3月18日,记者从四川省公安厅获悉,四川宜宾市徐州市公安局日前抵达该被毁公司,专门从事海外“洗钱”援助,电信诈骗活动。犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人12名,涉案总金额7.3亿元。
犯罪嫌疑人查明了失窃的货物。照片由四川省公安厅提供
据认为,宜宾市徐州区公安局在2020年11月中旬收到有关“破卡行动”专项行动的重要线索:李某耀等人的银行卡交易异常,存在违法犯罪活动的可能性。接到报告后,该办公室迅速成立了一个工作队,以调查和发现由李和张为首的犯罪集团,这些犯罪集团专注于协助海外电信欺诈集团,在线赌博和其他网络犯罪活动的“洗钱”活动。警方随后在徐州区白溪街的一所出租房屋内抓获李某,没收了28张银行卡,68张营业执照,9张电话卡,9部手机和54.8万元现金,并没收了1个汽车站。
警察在现场没收了现金。图片由四川省公安厅提供
自2020年1月起,李先生在徐州区租了一间私人住宅,以建立一个“工作室”,通过收购或欺骗其亲戚,招募李星,曾,张,刘等亲戚朋友为员工。银行卡(帐户)用于为国内和国际欺诈,赌博和其他网络罪犯进行“洗钱”活动。该团伙的分工明确:有负责电汇操作的“水屋”员工,负责到处收集银行卡的“买方”和负责取款的专职人员。如果欺诈性资金已转移到由Li发行的银行卡(帐户)中,而其他人又反复将其转移到数百个公共和私人帐户中,并且欺诈性资金已通过“粉饰”汇款进行了转移。
被警察没收的银行卡。照片由四川省公安厅提供
讯问后,犯罪嫌疑人李某等人承认,“洗钱”集团非法拥有大量在支付和处理业务中非法使用的他人银行卡(账户),迄今已有250多个银行卡(账户)被非法使用。涉嫌洗钱约7.3亿元人民币,其中李先生赚取了300万元人民币以上的非法利润。
目前,该案已依法起诉了12人,案件正在调查中。(完毕)
【编辑:周智】